В Москве задержали "черных банкиров" с годовым оборотом в 2,5 миллиарда рублей - Московская перспектива

В Москве задержали "черных банкиров" с годовым оборотом в 2,5 миллиарда рублей

В Москве задержали "черных банкиров" с годовым оборотом в 2,5 миллиарда рублей

В Москве задержана банда из девяти "черных банкиров", отмывавших в год свыше 2 млрд рублей, сообщает "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

По местам их жительства и работы проведено 12 обысков, в ходе которых были изъяты документы, печати, договоры, платежные поручения, флеш-карты, банковские карты и транспорт, используемые для незаконной инкассации, а также наличные в сумме 35 млн рублей. Установлено, что члены преступной группировки организовали схему обналичивания, транзита, инкассации денежных средств. Для легализации денег лжебанкиры использовали счета в разных банках. В настоящий момент двое подозреваемых остаются под стражей. Остальные находятся под подпиской о невыезде.