В Москве "черные банкиры" задержаны за махинации в 10 млрд рублей

Сотрудники столичного управления МВД пресекли деятельность троих нелегальных банкиров, занимавшихся незаконными финансовыми махинациями.

Так, участники банды специализировались на обналичивании, транзите и незаконном выводе денежных средств за рубеж. Установлено, что в период с 2012 по 2015 год объем нелегальных денежных операций составил порядка 10 млрд рублей. Из них задержанные извлекли личную выгоду в размере 400 миллионов рублей. В настоящее время расчетные счета мошенников арестованы. В их офисах были проведены обыски, в результате которых изъяты четыре автомобиля, а также документы и предметы, подтверждающие проведение незаконных банковских операций. По данному делу ведется следствие.